La Uif, (Unità di informazione finanziaria), istituita presso la Banca d’Italia, ma autonoma, ha ricevuto, nel 2018, 98.030 operazioni sospette di riciclaggio, corruzione o finanziamento di terrorismo, con un aumento del 4,5% rispetto al 2017. Lo ha comunicato il direttore della Uif, Claudio Clemente, nell’ambito della relazione annuale, secondo la quale è stato registrato un incremento nel numero e nella qualità.
La relazione si è concentrata anche sul tema terrorismo. Lo Stato Islamico “è arretrato sul piano militare e si sono ridimensionati gli obiettivi di controllo territoriale, ma la percezione della minaccia terroristica nel nostro paese rimane elevata – spiega il direttore della Uif – per la prima volta le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo hanno superato le mille unità“. Di queste oltre 450 sono state ritenute dalla Gdf di interesse investigativo.
In aumento anche le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette per riciclaggio, corruzione e finanziamento terrorismo nel 2018 da parte dei servizi di gioco, in particolare online. Secondo Clemente, ad oggi, occorre far crescere quelle “dei soggetti inclusi più di recente nel sistema di prevenzione come gli operatori di valute virtuali.”Il 72% delle segnalazioni arriva da Banche e Poste – si legge nella Relazione annuale – una quota in calo a causa dell’aumento dell’apporto di altri operatori come gli intermediari finanziari diversi dalle banche (+20,9%) in specie gli istituti di pagamento. Sempre meno le segnalazioni delle fiduciarie e dei professionisti (tranne dei notai) “anche a causa dell’esaurimento degli effetti della voluntary disclosure”.
Quanto all’uso del contante, per Clemente è “tuttora particolarmente elevato. A settembre – ha aggiunto – ci sarà il primo invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste, istituti di pagamento.” Secondo una ricerca Uif, gli utilizzi intensi e anomali di contante si concentrano nel Centro Nord, le cui economie offrono maggiori opportunità per l’infiltrazione di capitali illeciti.